Última Hora: Novos Anúncios da Investigação FTX Turca


Como informamos anteriormente, o MASAK lançou uma extensa investigação sobre o desastre do FTX. Houve desenvolvimentos importantes a esse respeito. De acordo com um anúncio de última hora da Agência Anadolu alguns minutos atrás, MASAK apreendeu os bens da SBF e pessoas associadas.

FTX último minuto

MASAK apreendeu ativos de Sam Bankman Fried et al. A FTX já opera uma bolsa local na Turquia. Em um anúncio que publicaram em suas contas de mídia social na semana passada, os funcionários da FTX TR disseram que os ativos dos clientes foram devolvidos. No entanto, não houve maiores detalhes sobre as transações corporativas da FTX na Turquia e os recebíveis de clientes fora do mercado de ações. A declaração final das Bahamas é que as bolsas locais não poderão distribuir ativos FTX aos clientes. Foi ainda mencionado que, devido às regras de falência, os clientes que receberam pagamentos podem precisar devolver o dinheiro.

No anúncio do MASAK, está escrito assim;

“Como todos sabemos, na proclamação do nosso Presidente datada de 14 de novembro de 2022, no âmbito do mandato, uma investigação sobre as pessoas físicas e jurídicas associadas à plataforma global de negociação de ativos de criptomoeda operando sob o nome comercial FTXcom foi confiada a nos por lei e regulamento Os poderes da presidência, bem como pessoas e instituições relacionadas, como bancos, instituições de dinheiro eletrônico, provedores de serviços de criptoativos, etc. Compartilhado com o público, na Lei Criminal de Prevenção à Lavagem de Dinheiro nº 5549 (5549 p.Kn.) No. 19/ As transações feitas na conta do obrigado ficam suspensas no âmbito do Artigo A, e a investigação do nosso Presidente será concluída com celeridade e compartilhada com as autoridades judiciais e administrativas competentes. investigue este assunto nesta fase; A confiança não é preservada adequadamente, a confiança do cliente é transferida para outra pessoa ou pessoas ou levada para o exterior por meio de transações e transações fraudulentas, os clientes compram e vendem ativos de criptomoeda não reais, os problemas com o gerenciamento de oferta e demanda do mercado são fictícios de maneiras que são contrárias às operações normais do mercado. Já tendo alcançado uma forte suspeita criminal, nossa agência já abriu vários precedentes contra outros no Código Penal Turco nº 5237, especialmente uma pessoa chamada Samuel Benjamin BANKMAN-FRIED que controla direta ou indiretamente FTXcom relacionado em nosso país pessoas físicas e jurídicas. Um pedido foi apresentado ao Gabinete do Procurador-Geral de Istambul para abrir uma investigação sobre os atos criminosos e valores de propriedade de lavagem de dinheiro no Artigo 282 e para confiscar ativos suspeitos no âmbito do Artigo 17 do artigo 5549. De acordo com o pedido acima, Foi instaurado inquérito judicial contra o suspeito, tendo sido tomadas medidas de confisco dos bens do suspeito.”

Caso FTX

Nenhuma declaração completa foi feita sobre a quantidade de ativos apreendidos pela Turquia. A FTX trabalha com muitas empresas em todo o mundo, incluindo a Turquia. Existem mais de 1 milhão de credores individuais e credores corporativos, muitos dos quais são partes chinesas. Com os EUA atualmente em processo de falência, a Turquia pode não ter nenhum poder sobre os bens confiscados. Autoridades dos EUA apresentaram uma petição na semana passada pedindo que a falência das Bahamas seja fundida com a apresentada pelos Estados Unidos.

Com 500 participantes no primeiro dia de audiências ontem, a primeira impressão foi que o julgamento, como o MtGox, levaria anos. O único benefício desse desenvolvimento que impacta negativamente as criptomoedas será um projeto de lei em potencial para regulamentar empresas centralizadas de criptomoedas globalmente. Especialistas acreditam que o desenvolvimento de regulamentos será o catalisador.

Fonte de informação: compilado de COIN-TURK por informação 0x.Os direitos autorais pertencem ao autor Fatih Uçar, sem permissão, não pode ser reproduzido

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