As transações de criptomoeda são tão anônimas e não rastreáveis ​​quanto anunciadas?


Quando as pessoas pensam em criptomoedas, a primeira coisa que vem à mente é o anonimato. Desde o lançamento do primeiro white paper do Bitcoin em 2008, que introduziu a ideia da tecnologia blockchain por meio do Bitcoin, ele foi anunciado como privado e anônimo.

O Crypto Project Audit foi visto como um paraíso para os golpistas, pois inicialmente provou ser impossível identificar identidades ruins. Como prevaleceu a ideia de que as transações com criptomoedas são anônimas e praticamente impossíveis de rastrear?

Recentemente, no entanto, foram expressas preocupações sobre o anonimato das transações de criptomoeda. As transações privadas de criptomoedas estão se tornando cada vez mais desafiadoras, pois informações pessoais, como nome, número de telefone e endereço do investidor, podem ser rastreadas.

As transações de criptomoeda são anônimas?

Por mais estranho que pareça, as transações com criptomoedas podem ser rastreadas.As transações envolvendo criptografia são mantidas em um blockchain, que geralmente é aberto ao público. No entanto, as trocas de criptomoedas nem sempre estão associadas a uma única pessoa, proporcionando assim aos usuários um grau de anonimato.

Casos anteriores de lavagem de dinheiro mostraram que as transações de criptomoeda não são completamente anônimas. O hack do Colonial Pipeline e a recente apreensão em Manhattan, onde as autoridades conseguiram recuperar parte do dinheiro do resgate dos atacantes, é um exemplo.

Rastrear transações de criptomoeda é simples, pois quase sempre são trocadas por dólares ou outra moeda fortemente regulamentada e apoiada por financiamento do governo. Não importa quanto anonimato e privacidade sejam prometidos, o blockchain está sempre aberto a todos.

O conceito de blockchain introduz a ideia de que as transações blockchain não envolvem terceiros. No entanto, os endereços de carteira do remetente e do destinatário são usados ​​para registrar transações no blockchain. Um livro digital, novamente acessível ao público, registra todas as transações de e para essas carteiras. Além disso, como as autoridades centrais agora exigem KYC, finalmente é possível identificar a pessoa por trás de um endereço de carteira de criptomoeda. Portanto, as transações que usam criptografia geralmente são chamadas de transações pseudo-anônimas.

A privacidade é um problema com a criptografia?

O método de pagamento mais privado e seguro já criado é o Bitcoin. No entanto, um governo ou grupo hostil ainda pode descobrir quem mora naquele endereço. O phishing de senha é um dos métodos mais populares para fazer isso. Este método de recuperação de senha é o mais popular.

Isso se deve em parte ao fato de que o governo dos EUA está intensificando seus esforços regulatórios no espaço das criptomoedas e agora está mais focado do que nunca em iniciativas para proteger a privacidade do usuário. Como os pontos de venda, como as exchanges de criptomoedas, coletam informações de identificação pessoal sobre seus usuários, pode ser fácil para as autoridades centrais vincular as transações de bitcoin a pessoas reais.

De fato, devido à facilidade com que o ativo pode ser rastreado, as autoridades, o serviço de auditoria do projeto de criptomoeda, disseram até que preferem usá-lo quando os criminosos se aproveitam dele.

Como você procura por endereços de carteira de criptomoeda?

A descoberta de endereços de carteira de criptomoedas é facilitada pelo uso de aplicativos como Bitcoin Explorer, Ethereum Explorer e muito mais. É importante lembrar de encontrar o endereço de uma carteira de criptomoeda porque nem sempre significa que você sabe quem a está usando.

Esses navegadores facilitam a localização de transações e endereços, mas descobrir quem fez uma transação é um problema muito mais difícil de resolver. Considere que é impossível que o endereço da carteira de uma pessoa seja seu nome verdadeiro. Pseudônimo ou alias é um termo usado para descrever o endereço Bitcoin que alguém usa para fazer transações criptográficas.

No entanto, algumas carteiras suportam transações completamente anônimas. No entanto, isso se torna impossível se você negociar em uma bolsa cuja plataforma exija KYC.

pensamentos finais

Finalmente, é impossível que qualquer transação de criptomoeda seja completamente anônima e não rastreável. Cada transação cria uma trilha de auditoria que podemos rastrear para aprender algo sobre a pessoa por trás dela. As pessoas dizem que algumas criptomoedas são completamente anônimas. No entanto, a Cryptocurrency Project Auditing Company deve ser cautelosa sobre tais afirmações.

No entanto, isso nem sempre indica que as transações de criptomoeda são arriscadas ou públicas.A forma de pagamento mais segura no momento é a criptomoeda

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