10.000 BTC foram retirados da carteira de câmbio BTC-e. Alguns foram para HitBTC


Em 23 de novembro, uma pessoa não identificada transferiu 10.000 BTC (US$ 165 milhões no momento da retirada) de uma carteira associada à exchange de criptomoedas BTC-e. O CEO do Indefibank, Sergey Mendeleev, notou o negócio pela primeira vez.

O valor é dividido entre os dois endereços. Um deles recebeu 6.500 BTC e esses fundos não serão movimentados depois disso.

O segundo custou 3500 BTC. Posteriormente, esse valor é dividido em pequenas transações entre diferentes carteiras.

De acordo com Kirill Chikhradze, diretor de desenvolvimento de produtos da Crystal Blockchain, 65 BTC desses fundos foram para endereços de propriedade da bolsa HitBTC.

Dados: Crystal Blockchain.

A propriedade das outras carteiras não foi determinada.

Esta é a maior transferência para um endereço de remetente desde setembro de 2017. Então 10.000 BTC também foram retirados dele.

24 de novembro de 2022 | Atualizado às 11h58:

De acordo com a Chainalysis, o fluxo ativo de fundos na carteira BTC-e (WEX) começou há cerca de um mês. Em 26 de outubro, ambas as plataformas enviaram pequenas quantidades de bitcoin para o serviço de pagamento russo Webmoney. Em 11 de novembro, o BTC-e fez um pagamento de teste de sua carteira e transferiu indiretamente cerca de 100 BTC para uma bolsa não identificada em 21 de novembro.

Dados: Análise de cadeia.

De todos os fundos sacados nos últimos dias, aproximadamente 9.950 BTC permaneceram em carteiras pessoais, enquanto o restante foi transferido para quatro endereços de depósito em duas grandes exchanges por meio de vários intermediários. Para a exchange número um mostrada no gráfico, os analistas da Chainalysis acreditam que é uma plataforma russa que atua como intermediária para a lavagem de ativos BTC-e.

De acordo com Mendeleev, Alexander Vinnik ou Alexei Bilyuchenko, que estão atualmente na prisão, podem estar por trás da atual retirada de fundos.

Bilyuchenko, o administrador da WEX (o cessionário do BTC-e), foi detido na região de Moscou em março de 2022 com várias caixas de dinheiro. Ele é suspeito de se apropriar indevidamente de ativos de troca de bitcoin. Funcionários do Ministério de Assuntos Internos confiscaram aproximadamente 190 milhões de rublos do acusado.

Bilyuchenko está atualmente detido na prisão de Matrosskaya Tishina, em Moscou, de acordo com o grupo de usuários WEX.

Recorde-se que Vinnik aguarda julgamento na Prisão de Santa Rita, na Califórnia. Ele é acusado de lavar pelo menos US$ 4 bilhões por meio do BTC-e. Nos Estados Unidos, Vinnik enfrenta 55 anos de prisão.

No dia da prisão, ou seja, 25 de julho de 2017, uma pessoa não identificada retirou 66.143 BTC da carteira quente BTC-e para o endereço da plataforma de negociação Coinbase.

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Fonte de informação: compilado de FORKLOG por 0x Information.Os direitos autorais pertencem ao autor Лена Джесс e não devem ser reproduzidos sem permissão

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